Chính sách phương thức thanh toán

Mọi thông tin phải khớp

Tất cả những thứ sau phải đứng cùng tên pháp lý của một người:

• hồ sơ Traderscale của bạn;
• tài khoản đánh giá hoặc tài khoản được cấp vốn của bạn;
• thẻ, tài khoản ngân hàng hoặc ví dùng để mua tài khoản đó;
• giấy tờ tùy thân bạn nộp khi xác minh danh tính; và
• phương thức payout bạn dùng để nhận lợi nhuận.

Bạn có thể được yêu cầu cung cấp giấy tờ chứng minh bạn sở hữu phương thức thanh toán.

Một phương thức thanh toán, một tên

Không được dùng một phương thức thanh toán cho các tài khoản đăng ký dưới những tên khác nhau. Nếu cùng một thẻ, tài khoản ngân hàng, ví, payment token hoặc dấu vết thanh toán được phát hiện trên các tài khoản mang tên khác nhau, tất cả các tài khoản đó bị vô hiệu hóa ngay trong khi bộ phận tuân thủ xét duyệt.

Dùng một phương thức thanh toán cho các tài khoản của chính bạn thì không sao, miễn là tất cả đều đứng tên bạn và bạn nằm trong giới hạn vốn $600,000.

Vì sao có chính sách này

Chính sách này hỗ trợ xác minh danh tính, bảo mật thanh toán, phòng chống gian lận và kiểm soát chống rửa tiền (AML). Chính sách ngăn việc chia sẻ tài khoản, mua hộ người khác và tranh chấp thanh toán.

Thanh toán thành công không phải là phê duyệt

Thanh toán được các nhà cung cấp bên thứ ba xử lý tự động. Một khoản thanh toán thành công không có nghĩa là nó đã qua các bước kiểm tra tuân thủ, và không đảm bảo một payout trong tương lai. Quyền sở hữu phương thức thanh toán có thể được xét duyệt ở bất kỳ giai đoạn nào: khi mua, khi xác minh danh tính, khi giao dịch, khi payout hoặc sau đó.

Trước khi mua

Xác nhận rằng tài khoản Traderscale đứng tên pháp lý của chính bạn, phương thức thanh toán thuộc về bạn, bạn không mua hộ người khác và không ai khác được phép dùng phương thức thanh toán của bạn.

Nếu đã có một khoản thanh toán từ bên thứ ba, hãy liên hệ bộ phận hỗ trợ trước khi yêu cầu payout. Tự báo trước tốt hơn nhiều so với để vấn đề lộ ra khi xét duyệt.

Không được phép thanh toán bởi bên thứ ba · AML và kiểm tra tuân thủ