Xác minh & tài khoản
AML và kiểm tra tuân thủ
Traderscale kiểm tra quyền sở hữu phương thức thanh toán, xác minh danh tính và giám sát giao dịch để ngăn gian lận, rửa tiền và lạm dụng tài khoản. Phản hồi nhanh các yêu cầu cung cấp thông tin là cách nhanh nhất để hoàn tất mọi đợt xét duyệt.
Các biện pháp kiểm soát bao gồm
- Xác minh danh tính (KYC) qua Veriff trước khi bất kỳ tài khoản được cấp vốn nào được kích hoạt.
- Đối chiếu quyền sở hữu phương thức thanh toán. Hồ sơ, phương thức thanh toán, giấy tờ tùy thân và phương thức payout của bạn đều phải đứng cùng một tên pháp lý.
- Kiểm tra nguồn tiền khi quyền sở hữu phương thức thanh toán được xét duyệt.
- Giám sát hoạt động giao dịch để phát hiện chia sẻ tài khoản, phối hợp giao dịch và tự động hóa.
- Xét duyệt chéo giữa các tài khoản của các khách hàng có liên quan khi cần thiết một cách hợp lý để điều tra quyền sở hữu, gian lận hoặc vi phạm chính sách.
Quyền riêng tư
Traderscale không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng khác trừ khi pháp luật cho phép hoặc yêu cầu. Bằng chứng được chia sẻ với bạn có thể đã che thông tin của bên thứ ba vì lý do bảo vệ dữ liệu.
Xét duyệt có thể diễn ra ở bất kỳ giai đoạn nào
Khi mua, khi xác minh danh tính, khi giao dịch, khi payout, hoặc sau đó nếu có thông tin từ nhà cung cấp thanh toán. Một vấn đề chưa bị phát hiện trước đó vẫn có thể bị xử lý về sau.
Chính sách phương thức thanh toán · Tôi cần giấy tờ gì để xác minh danh tính?