Верифікація й акаунт
AML і перевірки комплаєнсу
Traderscale перевіряє належність платежів, верифікує особу та відстежує торгівлю, щоб запобігти шахрайству, відмиванню коштів і зловживанню рахунками. Швидка відповідь на запити інформації — найшвидший спосіб пройти будь-яку перевірку.
Що охоплюють перевірки
- Верифікація особи (KYC) через Veriff до активації будь-якого фондованого рахунку.
- Перевірка належності платежів. Ваш профіль, спосіб оплати, документи та спосіб виплати мають бути оформлені на одне й те саме юридичне ім’я.
- Перевірка джерела коштів, коли перевіряється належність платежу.
- Моніторинг торгової активності на предмет передачі рахунків, скоординованої торгівлі та автоматизації.
- Перехресна перевірка рахунків пов’язаних клієнтів, коли це обґрунтовано потрібно для розслідування належності, шахрайства або порушень правил.
Конфіденційність
Traderscale не розголошує персональні дані іншого клієнта, крім випадків, коли це дозволено або вимагається законом. У доказах, якими з вами діляться, дані третіх осіб можуть бути приховані з міркувань захисту даних.
Перевірки можливі на будь-якому етапі
Під час покупки, верифікації, торгівлі, виплати або пізніше, якщо інформація надійде від платіжного провайдера. На проблему, яку не виявили раніше, можуть відреагувати й пізніше.
Політика щодо способів оплати · Які документи потрібні для верифікації?