Політика щодо способів оплати

Усе має збігатися

Усе це має бути оформлено на юридичне ім’я однієї й тієї самої особи:

• ваш профіль Traderscale;
• ваш рахунок оцінювання або фондований рахунок;
• картка, банківський рахунок або гаманець, з яких його оплачено;
• документи, що посвідчують особу, які ви подаєте під час верифікації; і
• спосіб виплати, через який ви отримуєте прибуток.

У вас можуть попросити документи, що підтверджують, що спосіб оплати належить вам.

Один спосіб оплати — одне ім’я

Спосіб оплати не можна використовувати для рахунків, зареєстрованих на різні імена. Якщо та сама картка, банківський рахунок, гаманець, платіжний токен або платіжний відбиток виявлено на рахунках на різні імена, усі ці рахунки негайно деактивуються на час перевірки комплаєнсу.

Використовувати один спосіб оплати для власних рахунків можна, якщо всі вони оформлені на ваше ім’я і ви не перевищуєте ліміт капіталу $600,000.

Навіщо ця політика

Вона забезпечує верифікацію особи, безпеку платежів, запобігання шахрайству та контроль у сфері протидії відмиванню коштів (AML). Вона запобігає передачі рахунків, покупкам від імені інших людей і платіжним спорам.

Успішний платіж — не схвалення

Платежі автоматично обробляють сторонні провайдери. Те, що платіж пройшов, не означає, що він пройшов перевірки комплаєнсу, і не гарантує майбутньої виплати. Належність платежу можуть перевірити на будь-якому етапі: під час покупки, верифікації, торгівлі, виплати або пізніше.

Перед покупкою

Переконайтеся, що ваш акаунт Traderscale оформлено на ваше власне юридичне ім’я, що спосіб оплати належить вам, що ви не купуєте для когось іншого і що ніхто інший не має права користуватися вашим способом оплати.

Якщо платіж від третьої особи вже відбувся, зверніться в підтримку до того, як запитувати виплату. Набагато краще повідомити про це самостійно, ніж щоб це виявилося під час перевірки.

Платежі від третіх осіб заборонені · AML і перевірки комплаєнсу