การยืนยันตัวตนและบัญชีผู้ใช้
การตรวจสอบ AML และ compliance
Traderscale ตรวจความเป็นเจ้าของวิธีชำระเงิน ยืนยันตัวตน และติดตามการเทรดเพื่อป้องกันการฉ้อโกง การฟอกเงิน และการใช้บัญชีในทางที่ผิด การตอบคำขอข้อมูลอย่างรวดเร็วคือวิธีที่เร็วที่สุดในการผ่านการตรวจสอบ
การควบคุมครอบคลุมอะไรบ้าง
- การยืนยันตัวตน (KYC) ผ่าน Veriff ก่อนที่บัญชีที่ได้รับทุนใดๆ จะเปิดใช้งาน
- การจับคู่ความเป็นเจ้าของวิธีชำระเงิน โปรไฟล์ วิธีชำระเงิน เอกสารยืนยันตัวตน และวิธีรับเงินถอนของคุณต้องเป็นชื่อตามกฎหมายเดียวกันทั้งหมด
- การตรวจแหล่งที่มาของเงิน เมื่อมีการตรวจสอบความเป็นเจ้าของวิธีชำระเงิน
- การติดตามกิจกรรมการเทรด เพื่อหาการแชร์บัญชี การเทรดแบบประสานกัน และระบบอัตโนมัติ
- การตรวจสอบข้ามบัญชี ของลูกค้าที่เชื่อมโยงกันเมื่อจำเป็นตามสมควรเพื่อสืบสวนความเป็นเจ้าของ การฉ้อโกง หรือการละเมิดนโยบาย
ความเป็นส่วนตัว
Traderscale ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารายอื่น ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายอนุญาตหรือกำหนด หลักฐานที่แชร์กับคุณอาจมีการปิดข้อมูลของบุคคลที่สามเพื่อการคุ้มครองข้อมูล
การตรวจสอบเกิดขึ้นได้ทุกขั้น
ตอนซื้อ ยืนยันตัวตน เทรด ถอนเงิน หรือภายหลังหากได้รับข้อมูลจากผู้ให้บริการชำระเงิน ปัญหาที่ไม่ถูกพบก่อนหน้ายังอาจถูกดำเนินการภายหลังได้