Verifiering och konto
AML- och compliance-kontroller
Traderscale kontrollerar vem som äger betalningen, verifierar identiteten och övervakar handeln för att förhindra bedrägeri, penningtvätt och missbruk av konton. Att snabbt svara på begäranden om information är det snabbaste sättet genom en granskning.
Vad kontrollerna omfattar
- Identitetsverifiering (KYC) via Veriff innan något fundat konto aktiveras.
- Matchning av betalningens ägare. Din profil, betalningsmetod, identitetshandlingar och utbetalningsmetod måste alla stå i samma juridiska namn.
- Kontroller av medlens ursprung när ägandet av betalningen granskas.
- Övervakning av handelsaktivitet med avseende på delade konton, samordnad handel och automatisering.
- Granskning över flera konton av kunder med koppling till varandra, där det rimligen behövs för att utreda ägande, bedrägeri eller brott mot policyer.
Integritet
Traderscale lämnar inte ut en annan kunds personuppgifter, utom där det är tillåtet eller krävs enligt lag. I underlag som delas med dig kan uppgifter om tredje part vara dolda av dataskyddsskäl.
Granskningar kan ske i vilket skede som helst
Vid köp, verifiering, handel, utbetalning eller senare om en betalningsleverantör lämnar information. Ett problem som inte upptäcktes tidigare kan ändå åtgärdas senare.
Policy för betalningsmetoder · Vilka dokument behöver jag för verifiering?