Policy för betalningsmetoder

Allt måste stämma överens

Allt detta måste stå på samma persons juridiska namn:

• din Traderscale-profil;
• ditt utvärderingskonto eller fundade konto;
• kortet, bankkontot eller plånboken som användes för köpet;
• identitetshandlingarna du skickar in vid verifieringen; och
• utbetalningsmetoden du får vinsten till.

Du kan bli ombedd att visa handlingar som bevisar att du äger betalningsmetoden.

En betalningsmetod, ett namn

En betalningsmetod får inte användas för konton som är registrerade på olika namn. Om samma kort, bankkonto, plånbok, betalningstoken eller betalningsfingeravtryck hittas på konton med olika namn inaktiveras alla de kontona direkt medan compliance granskar dem.

Det går bra att använda en betalningsmetod för flera av dina egna konton, så länge alla står på ditt namn och du håller dig inom kapitaltaket på $600,000.

Varför policyn finns

Den stöder identitetsverifiering, betalningssäkerhet, bedrägeriskydd och kontroller mot penningtvätt (AML). Den förhindrar delade konton, köp för andras räkning och betalningstvister.

En genomförd betalning är inget godkännande

Betalningar hanteras automatiskt av externa leverantörer. Att en betalning går igenom betyder inte att den har klarat compliance-kontrollerna, och den garanterar ingen framtida utbetalning. Vem som äger betalningen kan granskas i vilket skede som helst: vid köp, verifiering, handel, utbetalning eller senare.

Innan du köper

Kontrollera att ditt Traderscale-konto står på ditt eget juridiska namn, att betalningsmetoden tillhör dig, att du inte köper åt någon annan och att ingen annan har behörighet att använda din betalningsmetod.

Om en betalning från tredje part redan har gjorts, kontakta support innan du begär en utbetalning. Det är mycket bättre att du tar upp det själv än att det kommer fram vid granskningen.

Betalningar från tredje part är inte tillåtna · AML- och compliance-kontroller