Verificação e conta
Política de formas de pagamento
O seu perfil na Traderscale, a sua conta, a forma de pagamento usada na compra, os seus documentos de identidade e a sua forma de recebimento do saque devem estar todos no mesmo nome civil. Pagamentos feitos por qualquer outra pessoa são proibidos, inclusive por familiares e como presente.
Tudo deve coincidir
Todos estes itens devem estar no nome civil da mesma pessoa:
- o seu perfil na Traderscale;
- a sua conta de avaliação ou conta financiada;
- o cartão, a conta bancária ou a carteira usada para comprá-la;
- os documentos de identidade que você envia na verificação; e
- a forma de recebimento pela qual você recebe o lucro.
Podem ser solicitados documentos que comprovem que a forma de pagamento é sua.
Uma forma de pagamento, um nome
Uma forma de pagamento não pode ser usada em contas registradas em nomes diferentes. Se o mesmo cartão, conta bancária, carteira, token de pagamento ou fingerprint de pagamento for encontrado em contas de nomes diferentes, todas essas contas são desativadas imediatamente enquanto o compliance as analisa.
Usar uma forma de pagamento em várias contas suas é permitido, desde que todas estejam no seu nome e você esteja dentro do limite de capital de $600,000.
Por que a política existe
Ela apoia a verificação de identidade, a segurança dos pagamentos, a prevenção de fraudes e os controles contra lavagem de dinheiro (AML). Ela impede o compartilhamento de contas, compras em nome de outras pessoas e contestações de pagamento.
Um pagamento aprovado não é uma aprovação
Os pagamentos são processados automaticamente por provedores terceiros. Um pagamento aprovado não significa que ele passou nas verificações de compliance e não garante um saque futuro. A titularidade do pagamento pode ser analisada em qualquer etapa: compra, verificação, operação, saque ou depois.
Antes de comprar
Confirme que a sua conta na Traderscale está no seu próprio nome civil, que a forma de pagamento pertence a você, que você não está comprando para outra pessoa e que ninguém mais está autorizado a usar a sua forma de pagamento.
Se um pagamento de terceiro já aconteceu, entre em contato com o suporte antes de solicitar um saque. Informar isso você mesmo é muito melhor do que o problema aparecer na análise.
Pagamentos de terceiros não são permitidos · Verificações de AML e compliance