Verificação e conta
Verificações de AML e compliance
A Traderscale verifica a titularidade dos pagamentos, confirma a identidade e monitora as operações para evitar fraude, lavagem de dinheiro e uso indevido de contas. Responder rapidamente aos pedidos de informação é o caminho mais rápido em qualquer análise.
O que os controles cobrem
- Verificação de identidade (KYC) pela Veriff antes da ativação de qualquer conta financiada.
- Correspondência da titularidade do pagamento. O seu perfil, a forma de pagamento, os documentos de identidade e a forma de recebimento do saque devem estar todos no mesmo nome civil.
- Verificação da origem dos recursos quando a titularidade do pagamento é analisada.
- Monitoramento da atividade de operação para detectar compartilhamento de contas, operações coordenadas e automação.
- Análise entre contas de clientes conectados, quando razoavelmente necessária para investigar titularidade, fraude ou violações das políticas.
Privacidade
A Traderscale não divulga informações pessoais de outro cliente, exceto quando a lei permite ou exige. As evidências compartilhadas com você podem ter dados de terceiros ocultados por motivos de proteção de dados.
As análises podem acontecer em qualquer etapa
Na compra, na verificação, durante as operações, no saque ou depois, se chegarem informações de um provedor de pagamento. Um problema não identificado antes ainda pode gerar medidas depois.
Política de formas de pagamento · Quais documentos preciso para a verificação?