Verifisering og konto
AML- og compliance-kontroller
Traderscale sjekker hvem som eier betalingsmåten, verifiserer identitet og overvåker tradingen for å hindre svindel, hvitvasking og misbruk av kontoer. Å svare raskt på forespørsler om informasjon er den raskeste veien gjennom en gjennomgang.
Hva kontrollene omfatter
- Identitetsverifisering (KYC) via Veriff før en fundet konto aktiveres.
- Samsvar i eierskapet til betalingen. Profilen din, betalingsmåten, ID-dokumentene og utbetalingsmåten må alle stå i samme juridiske navn.
- Kontroll av midlenes opprinnelse når eierskapet til betalingen gjennomgås.
- Overvåking av tradingaktiviteten med tanke på kontodeling, koordinert trading og automatisering.
- Gjennomgang på tvers av kontoer for kunder som henger sammen, når det er rimelig nødvendig for å undersøke eierskap, svindel eller brudd på retningslinjene.
Personvern
Traderscale gir ikke ut en annen kundes personopplysninger, unntatt der loven tillater eller krever det. I bevis som deles med deg, kan opplysninger om tredjeparter være skjult av personvernhensyn.
Gjennomganger kan skje på alle trinn
Ved kjøp, verifisering, trading, utbetaling eller senere hvis det kommer informasjon fra en betalingsleverandør. Et problem som ikke ble fanget opp tidligere, kan fortsatt føre til tiltak senere.
Retningslinjer for betalingsmåter · Hvilke dokumenter trenger jeg for verifisering?