Retningslinjer for betalingsmåter

Alt må stemme overens

Alt dette må stå i samme persons juridiske navn:

• Traderscale-profilen din;
• evalueringskontoen eller den fundede kontoen din;
• kortet, bankkontoen eller lommeboken som ble brukt til å kjøpe den;
• identitetsdokumentene du sender inn ved verifiseringen; og
• utbetalingsmåten du mottar gevinst gjennom.

Du kan bli bedt om dokumenter som viser at du eier betalingsmåten.

Én betalingsmåte, ett navn

En betalingsmåte må ikke brukes på tvers av kontoer registrert i ulike navn. Blir samme kort, bankkonto, lommebok, betalingstoken eller betalingsfingeravtrykk funnet på kontoer i ulike navn, deaktiveres alle disse kontoene umiddelbart mens compliance gjennomgår dem.

Det er greit å bruke én betalingsmåte på tvers av dine egne kontoer, så lenge alle står i ditt navn og du er innenfor kapitalgrensen på $600,000.

Hvorfor retningslinjene finnes

De støtter identitetsverifisering, betalingssikkerhet, forebygging av svindel og kontroller mot hvitvasking (AML). De hindrer kontodeling, kjøp på vegne av andre og betalingstvister.

En vellykket betaling er ikke godkjenning

Betalinger behandles automatisk av tredjepartsleverandører. At en betaling går gjennom, betyr ikke at den har bestått compliance-kontrollene, og det garanterer ikke en fremtidig utbetaling. Hvem som eier betalingsmåten, kan gjennomgås på alle trinn: kjøp, verifisering, trading, utbetaling eller senere.

Før du kjøper

Bekreft at Traderscale-kontoen din står i ditt eget juridiske navn, at betalingsmåten tilhører deg, at du ikke kjøper for noen andre, og at ingen andre har fullmakt til å bruke betalingsmåten din.

Har en tredjepartsbetaling allerede skjedd, kontakter du support før du ber om utbetaling. Det er langt bedre at du tar det opp selv, enn at det kommer frem ved gjennomgangen.

Betalinger fra tredjeparter er ikke tillatt · AML- og compliance-kontroller