Verificatie & account
Betalingen door derden zijn niet toegestaan
Je moet je account betalen met een betaalmethode op je eigen naam. De kaart of wallet van iemand anders gebruiken, een account voor iemand anders kopen of een payout voor iemand anders ontvangen is verboden, ook met toestemming en ook als cadeau.
Wat je niet mag doen
- De kaart, bankrekening, e-wallet, crypto-wallet of betaalgegevens van iemand anders gebruiken.
- Iemand anders jouw betaalmethode laten gebruiken om een account te kopen.
- Een account kopen namens iemand anders.
- Een account kopen als cadeau.
- Een familielid, vriend, collega of lid van een community vragen je account te betalen.
- Een payout ontvangen namens een andere klant.
- Vragen om winst aan een derde uit te betalen.
Toestemming van de kaarthouder maakt geen verschil. Een betaling door een echtgenoot, partner, ouder, kind, familielid, vriend, werkgever, werknemer, bedrijf of lid van een community is een betaling door een derde als de betaalmethode niet op jouw naam staat.
Accounts kunnen geen cadeau zijn
Je kunt Traderscale aanbevelen met een referrallink. Degene die je doorverwijst, moet een eigen profiel aanmaken en betalen met een betaalmethode op zijn of haar eigen naam. De bedoeling om iets cadeau te doen, stelt een betaling niet vrij van dit beleid.
Als je onder controle wordt geplaatst
Traderscale kan vragen om een bevestiging dat de kaart van jou is, een bank- of betalingsafschrift, bewijs van de naam van de kaarthouder, bewijs van de herkomst van het geld, uitleg over de relatie tussen verbonden accounthouders of een aanvullende identiteitsverificatie.
Lever volledige, juiste, onbewerkte documenten aan binnen de gegeven termijn. Je mag niet-relevante gevoelige informatie afdekken, zolang je naam, de rekeninggegevens, de transactiedatum, het bedrag en de verkoper zichtbaar blijven.
Gevolgen
Is het bewijs voldoende, dan kunnen accounts worden geheractiveerd en geldige payouts worden verwerkt.
Wordt een betaling door een derde bevestigd, dan kan Traderscale de payout afwijzen of annuleren, winst laten vervallen, de verbonden accounts deactiveren of beëindigen, verdere aankopen beperken of de oorspronkelijke betaling terugbetalen.
Als ernstige overtredingen worden behandeld: bewust een account voor iemand anders kopen, een andere trader je betaalmethode laten gebruiken, herhaald gebruik van één betaalmethode voor verschillende profielen, vervalst betalingsbewijs en verbergen wie een account heeft betaald.