Verificatie & account
AML- en compliancecontroles
Traderscale controleert het eigendom van betalingen, verifieert identiteiten en houdt de handel in de gaten om fraude, witwassen en misbruik van accounts te voorkomen. Snel reageren op verzoeken om informatie is de snelste weg door elke controle.
Wat de controles omvatten
- Identiteitsverificatie (KYC) via Veriff voordat een funded account wordt geactiveerd.
- Controle of het eigendom van de betaling overeenkomt. Je profiel, betaalmethode, identiteitsdocumenten en payoutmethode moeten allemaal op dezelfde wettelijke naam staan.
- Controles op de herkomst van geld wanneer het eigendom van een betaling wordt gecontroleerd.
- Monitoring van handelsactiviteit op het delen van accounts, gecoördineerd traden en automatisering.
- Controle over accounts heen van klanten die met elkaar verbonden zijn, waar dat redelijkerwijs nodig is om eigendom, fraude of overtredingen van het beleid te onderzoeken.
Privacy
Traderscale geeft geen persoonsgegevens van een andere klant vrij, behalve waar de wet dat toestaat of vereist. In bewijs dat met jou wordt gedeeld, kunnen gegevens van derden om redenen van gegevensbescherming zijn afgeschermd.
Controles kunnen in elke fase plaatsvinden
Bij de aankoop, de verificatie, het traden, de payout of later, als er informatie van een betaalaanbieder binnenkomt. Tegen een probleem dat eerder niet is opgemerkt, kan later alsnog worden opgetreden.
Beleid voor betaalmethoden · Welke documenten heb ik nodig voor de verificatie?