Beleid voor betaalmethoden

Alles moet overeenkomen

Al deze zaken moeten op de wettelijke naam van dezelfde persoon staan:

• je Traderscale-profiel;
• je evaluatie- of funded account;
• de kaart, de bankrekening of de wallet waarmee je het hebt gekocht;
• de identiteitsdocumenten die je bij de verificatie indient; en
• de payoutmethode waarmee je winst ontvangt.

Er kan je worden gevraagd om documenten die aantonen dat de betaalmethode van jou is.

Eén betaalmethode, één naam

Een betaalmethode mag niet worden gebruikt voor accounts die op verschillende namen staan. Worden dezelfde kaart, bankrekening, wallet, betaaltoken of betaalvingerafdruk gevonden bij accounts op verschillende namen, dan worden al die accounts direct gedeactiveerd terwijl compliance ze controleert.

Eén betaalmethode gebruiken voor je eigen accounts is geen probleem, zolang ze allemaal op jouw naam staan en je binnen de kapitaallimiet van $600,000 blijft.

Waarom dit beleid bestaat

Het ondersteunt identiteitsverificatie, betalingsveiligheid, fraudepreventie en controles tegen witwassen (AML). Het voorkomt het delen van accounts, aankopen namens anderen en betalingsgeschillen.

Een geslaagde betaling is geen goedkeuring

Betalingen worden automatisch verwerkt door externe aanbieders. Dat een betaling erdoor komt, betekent niet dat ze de compliancecontroles heeft doorstaan, en het garandeert geen toekomstige payout. Het eigendom van de betaling kan in elke fase worden gecontroleerd: bij de aankoop, de verificatie, het traden, de payout of later.

Voordat je koopt

Controleer dat je Traderscale-account op je eigen wettelijke naam staat, dat de betaalmethode van jou is, dat je niet voor iemand anders koopt en dat niemand anders je betaalmethode mag gebruiken.

Is er al een betaling door een derde gedaan, neem dan contact op met support voordat je een payout aanvraagt. Het zelf melden is veel beter dan dat het bij de controle aan het licht komt.

Betalingen door derden zijn niet toegestaan · AML- en compliancecontroles