Verifica e account
Controlli AML e di compliance
Traderscale controlla la titolarità dei pagamenti, verifica l’identità e monitora il trading per prevenire frodi, riciclaggio di denaro e uso improprio dei conti. Rispondere rapidamente alle richieste di informazioni è il modo più veloce per superare qualsiasi verifica.
Cosa coprono i controlli
- Verifica dell’identità (KYC) tramite Veriff prima dell’attivazione di qualsiasi conto finanziato.
- Corrispondenza della titolarità dei pagamenti. Il tuo profilo, il metodo di pagamento, i documenti d’identità e il metodo di payout devono essere tutti intestati allo stesso nome legale.
- Controlli sulla provenienza dei fondi quando viene verificata la titolarità di un pagamento.
- Monitoraggio dell’attività di trading per individuare condivisione dei conti, trading coordinato e automazione.
- Verifica tra conti dei clienti collegati, quando ragionevolmente necessaria per indagare su titolarità, frodi o violazioni delle politiche.
Privacy
Traderscale non divulga le informazioni personali di un altro cliente, salvo quando la legge lo consente o lo richiede. Nelle prove condivise con te i dati di terzi possono essere oscurati per motivi di protezione dei dati.
Le verifiche possono avvenire in qualsiasi fase
Acquisto, verifica, trading, payout, o anche dopo se arrivano informazioni da un fornitore di pagamento. Un problema non rilevato prima può comunque essere gestito in seguito.
Politica sui metodi di pagamento · Quali documenti servono per la verifica?