Verifica e account
Politica sui metodi di pagamento
Il tuo profilo Traderscale, il tuo conto, il metodo di pagamento con cui acquisti, i tuoi documenti d’identità e il tuo metodo di payout devono essere tutti intestati allo stesso nome legale. I pagamenti da chiunque altro sono vietati, anche da familiari e come regalo.
Tutto deve corrispondere
Tutti questi elementi devono essere intestati al nome legale della stessa persona:
- il tuo profilo Traderscale;
- il tuo conto di valutazione o finanziato;
- la carta, il conto bancario o il wallet usato per acquistarlo;
- i documenti d’identità che invii alla verifica; e
- il metodo di payout con cui ricevi il profitto.
Ti potrebbero essere chiesti documenti che provano che il metodo di pagamento è tuo.
Un metodo di pagamento, un nome
Un metodo di pagamento non deve essere usato su conti registrati a nomi diversi. Se la stessa carta, lo stesso conto bancario, wallet, token di pagamento o impronta di pagamento viene trovato su conti intestati a nomi diversi, tutti quei conti vengono disattivati immediatamente mentre la compliance li esamina.
Usare un metodo di pagamento sui tuoi conti va bene, purché siano tutti a tuo nome e tu rientri nel limite di capitale di $600,000.
Perché esiste questa politica
Supporta la verifica dell’identità, la sicurezza dei pagamenti, la prevenzione delle frodi e i controlli antiriciclaggio (AML). Impedisce la condivisione dei conti, gli acquisti per conto di altre persone e le contestazioni dei pagamenti.
Un pagamento riuscito non è un’approvazione
I pagamenti sono elaborati automaticamente da fornitori terzi. Un pagamento andato a buon fine non significa che abbia superato i controlli di compliance e non garantisce un payout futuro. La titolarità del pagamento può essere verificata in qualsiasi fase: acquisto, verifica, trading, payout o successivamente.
Prima di acquistare
Conferma che il tuo account Traderscale è intestato al tuo nome legale, che il metodo di pagamento ti appartiene, che non stai acquistando per qualcun altro e che nessun altro è autorizzato a usare il tuo metodo di pagamento.
Se un pagamento di terzi è già avvenuto, contatta il supporto prima di richiedere un payout. Segnalarlo tu stesso è molto meglio che farlo emergere durante la verifica.
I pagamenti di terzi non sono consentiti · Controlli AML e di compliance