Verifikasi & akun
Pemeriksaan AML dan kepatuhan
Traderscale memeriksa kepemilikan pembayaran, memverifikasi identitas dan memantau trading untuk mencegah penipuan, pencucian uang dan penyalahgunaan akun. Menanggapi permintaan informasi dengan cepat adalah cara tercepat melewati setiap tinjauan.
Apa yang dicakup kontrol ini
- Verifikasi identitas (KYC) melalui Veriff sebelum akun funded mana pun diaktifkan.
- Pencocokan kepemilikan pembayaran. Profil, metode pembayaran, dokumen identitas dan metode payout Anda harus semuanya atas nama resmi yang sama.
- Pemeriksaan sumber dana saat kepemilikan pembayaran ditinjau.
- Pemantauan aktivitas trading terhadap berbagi akun, trading terkoordinasi dan otomatisasi.
- Tinjauan lintas akun terhadap pelanggan yang terhubung bila secara wajar diperlukan untuk menyelidiki kepemilikan, penipuan atau pelanggaran kebijakan.
Privasi
Traderscale tidak mengungkapkan informasi pribadi pelanggan lain kecuali jika diizinkan atau diwajibkan oleh hukum. Bukti yang dibagikan kepada Anda mungkin menyembunyikan data pihak ketiga demi perlindungan data.
Tinjauan dapat terjadi di tahap mana pun
Pembelian, verifikasi, trading, payout, atau setelahnya jika ada informasi yang masuk dari penyedia pembayaran. Masalah yang tidak terdeteksi sebelumnya tetap dapat ditindaklanjuti di kemudian hari.
Kebijakan metode pembayaran · Dokumen apa yang saya perlukan untuk verifikasi?