Vérification et compte
Contrôles AML et de conformité
Traderscale vérifie la propriété des moyens de paiement, l’identité et surveille le trading pour prévenir la fraude, le blanchiment d’argent et l’utilisation abusive des comptes. Répondre rapidement aux demandes d’informations est le moyen le plus rapide de passer une vérification.
Ce que couvrent les contrôles
- La vérification d’identité (KYC) via Veriff avant l’activation de tout compte financé.
- La correspondance du titulaire du paiement. Ton profil, ton moyen de paiement, tes pièces d’identité et ton moyen de retrait doivent tous être au même nom légal.
- Les contrôles de l’origine des fonds lorsque la propriété du paiement est vérifiée.
- La surveillance de l’activité de trading pour détecter le partage de compte, le trading coordonné et l’automatisation.
- La vérification croisée des comptes de clients liés lorsque c’est raisonnablement nécessaire pour enquêter sur la propriété, une fraude ou des violations des règles.
Confidentialité
Traderscale ne divulgue pas les informations personnelles d’un autre client, sauf lorsque la loi le permet ou l’exige. Les preuves qui te sont communiquées peuvent avoir des informations de tiers masquées pour des raisons de protection des données.
Les vérifications peuvent avoir lieu à tout moment
À l’achat, lors de la vérification, pendant le trading, au retrait, ou plus tard si des informations arrivent d’un prestataire de paiement. Un problème non détecté plus tôt peut quand même donner lieu à des mesures plus tard.
Politique sur les moyens de paiement · Quels documents faut-il pour la vérification ?