Vérification et compte
Politique sur les moyens de paiement
Ton profil Traderscale, ton compte, le moyen de paiement utilisé pour l’achat, tes pièces d’identité et ton moyen de retrait doivent tous être au même nom légal. Les paiements effectués par une autre personne sont interdits, y compris par un membre de la famille ou sous forme de cadeau.
Tout doit correspondre
Tous ces éléments doivent être au nom légal de la même personne :
- ton profil Traderscale ;
- ton compte d’évaluation ou ton compte financé ;
- la carte, le compte bancaire ou le wallet utilisé pour l’acheter ;
- les pièces d’identité que tu fournis lors de la vérification ; et
- le moyen de retrait par lequel tu reçois ton profit.
On peut te demander des documents prouvant que le moyen de paiement t’appartient.
Un moyen de paiement, un seul nom
Un moyen de paiement ne doit pas être utilisé pour des comptes enregistrés à des noms différents. Si la même carte, le même compte bancaire, le même wallet, le même jeton de paiement ou la même empreinte de paiement est détecté sur des comptes à des noms différents, tous ces comptes sont immédiatement désactivés le temps de la vérification de conformité.
Utiliser un même moyen de paiement pour tes propres comptes ne pose pas de problème, tant qu’ils sont tous à ton nom et que tu restes dans la limite de capital de $600,000.
Pourquoi cette politique existe
Elle sert la vérification d’identité, la sécurité des paiements, la prévention de la fraude et les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). Elle empêche le partage de comptes, les achats pour le compte d’autres personnes et les litiges de paiement.
Un paiement réussi ne vaut pas approbation
Les paiements sont traités automatiquement par des prestataires tiers. Un paiement accepté ne signifie pas qu’il a passé les contrôles de conformité, et il ne garantit pas un retrait futur. La propriété du moyen de paiement peut être vérifiée à tout moment : à l’achat, lors de la vérification, pendant le trading, au retrait ou plus tard.
Avant d’acheter
Vérifie que ton compte Traderscale est à ton propre nom légal, que le moyen de paiement t’appartient, que tu n’achètes pas pour quelqu’un d’autre et que personne d’autre n’est autorisé à utiliser ton moyen de paiement.
Si un paiement par un tiers a déjà eu lieu, contacte le support avant de demander un retrait. Le signaler toi-même vaut bien mieux que de le voir découvert lors de la vérification.
Les paiements par un tiers sont interdits · Contrôles AML et de conformité