Verification at account

AML at compliance checks

Lahat ng account

Tinitingnan ng Traderscale ang pagmamay-ari ng bayad, vine-verify ang identity at mino-monitor ang trading para pigilan ang fraud, money laundering at maling paggamit ng account. Ang mabilis na pagsagot sa mga hiling na impormasyon ang pinakamabilis na paraan para matapos ang anumang review.

Ano ang sakop ng controls

Identity verification (KYC) sa pamamagitan ng Veriff bago ma-activate ang anumang funded account.
Pagtutugma ng pagmamay-ari ng bayad. Dapat nasa parehong legal na pangalan ang profile mo, payment method, ID documents at payout method.
Source-of-funds checks kapag nire-review ang pagmamay-ari ng bayad.
Pag-monitor ng trading activity para sa account sharing, coordinated trading at automation.
Cross-account review ng konektadong customers kapag makatwirang kailangan para imbestigahan ang pagmamay-ari, fraud o paglabag sa policy.

Privacy

Hindi isinisiwalat ng Traderscale ang personal na impormasyon ng ibang customer maliban kung legal na pinapayagan o kinakailangan. Puwedeng nakatago ang third-party details sa ebidensyang ibinahagi sa iyo dahil sa data protection.

Puwedeng magkaroon ng review sa anumang yugto

Pagbili, verification, trading, payout, o pagkatapos kung may dumating na impormasyon mula sa payment provider. Puwede pa ring aksyunan sa ibang pagkakataon ang isyung hindi nahuli noon.

Payment method policy · Anong documents ang kailangan ko para sa verification?