Verificación y cuenta
Comprobaciones de AML y cumplimiento
Traderscale comprueba la titularidad de los pagos, verifica la identidad y supervisa el trading para prevenir el fraude, el lavado de dinero y el mal uso de las cuentas. Responder rápido a las solicitudes de información es la forma más rápida de pasar cualquier revisión.
Qué cubren los controles
- Verificación de identidad (KYC) con Veriff antes de que se active cualquier cuenta fondeada.
- Coincidencia de titularidad de los pagos. Tu perfil, el método de pago, los documentos de identidad y el método de retiro deben estar al mismo nombre legal.
- Comprobaciones del origen de los fondos cuando se revisa la titularidad de un pago.
- Supervisión de la actividad de trading para detectar cuentas compartidas, trading coordinado y automatización.
- Revisión entre cuentas de clientes vinculados cuando sea razonablemente necesario para investigar la titularidad, el fraude o incumplimientos de las políticas.
Privacidad
Traderscale no revela información personal de otro cliente salvo cuando la ley lo permite o lo exige. Las pruebas que se compartan contigo pueden tener ocultos los datos de terceros por motivos de protección de datos.
Las revisiones pueden ocurrir en cualquier etapa
En la compra, la verificación, el trading, el retiro, o después si llega información de un proveedor de pagos. Un problema que no se detectó antes puede tratarse más adelante.
Política de métodos de pago · ¿Qué documentos necesito para la verificación?