Verificación y cuenta
No se permiten pagos de terceros
Debes pagar tu cuenta con un método a tu nombre. Usar la tarjeta o la billetera de otra persona, comprar una cuenta para otra persona o recibir un retiro en nombre de otra persona está prohibido, aunque tengas permiso y aunque sea un regalo.
Lo que no debes hacer
- Usar la tarjeta, la cuenta bancaria, la billetera electrónica, la billetera cripto o los datos de pago de otra persona.
- Dejar que otra persona use tu método de pago para comprar una cuenta.
- Comprar una cuenta en nombre de otra persona.
- Comprar una cuenta como regalo.
- Pedir a un familiar, amigo, colega o miembro de una comunidad que pague tu cuenta.
- Recibir un retiro en nombre de otro cliente.
- Pedir que el beneficio se pague a un tercero.
El permiso del titular de la tarjeta no cambia nada. Un pago de un cónyuge, pareja, padre o madre, hijo o hija, familiar, amigo, empleador, empleado, empresa o miembro de una comunidad es un pago de terceros si el método no está registrado a tu nombre.
Las cuentas no pueden ser regalos
Puedes recomendar Traderscale con un enlace de referido. La persona que refieres debe crear su propio perfil y pagar con un método a su nombre. La intención de regalar no exime a un pago de esta política.
Si quedas en revisión
Traderscale puede pedirte confirmación de la titularidad de la tarjeta, un extracto bancario o de pago, prueba del nombre del titular de la tarjeta, pruebas del origen de los fondos, una explicación de la relación entre titulares de cuentas vinculadas o una verificación de identidad adicional.
Entrega documentos completos, exactos y sin editar dentro del plazo indicado. Puedes ocultar información sensible que no tenga relación, siempre que tu nombre, los datos de la cuenta, la fecha de la transacción, el monto y el comercio sigan visibles.
Consecuencias
Si las pruebas son satisfactorias, las cuentas pueden reactivarse y los retiros válidos procesarse.
Si se confirma un pago de terceros, Traderscale puede rechazar o cancelar el retiro, anular el beneficio, desactivar o cerrar las cuentas vinculadas, restringir nuevas compras o reembolsar el pago original.
Se consideran incumplimientos graves: comprar a sabiendas una cuenta para otra persona, dejar que otro trader use tu método de pago, usar repetidamente un mismo método en distintos perfiles, falsificar pruebas de pago y ocultar quién financió una cuenta.