Verifizierung & Profil

AML- und Compliance-Prüfungen

Alle Konten

Traderscale prüft die Inhaberschaft von Zahlungen, verifiziert die Identität und überwacht das Trading, um Betrug, Geldwäsche und Kontomissbrauch zu verhindern. Schnell auf Informationsanfragen zu antworten ist der schnellste Weg durch jede Prüfung.

Was die Kontrollen umfassen

Identitätsverifizierung (KYC) über Veriff, bevor ein Funded Account aktiviert wird.
Abgleich der Zahlungsinhaberschaft. Dein Profil, deine Zahlungsmethode, deine Ausweisdokumente und deine Auszahlungsmethode müssen alle auf denselben rechtlichen Namen lauten.
Prüfungen der Mittelherkunft, wenn die Inhaberschaft einer Zahlung geprüft wird.
Überwachung der Trading-Aktivität auf Teilen von Konten, koordiniertes Trading und Automatisierung.
Kontoübergreifende Prüfung verbundener Kunden, soweit vernünftigerweise nötig, um Inhaberschaft, Betrug oder Verstöße gegen Richtlinien zu untersuchen.

Datenschutz

Traderscale gibt keine personenbezogenen Daten anderer Kunden weiter, außer wenn dies gesetzlich erlaubt oder vorgeschrieben ist. In Nachweisen, die mit dir geteilt werden, können Daten Dritter aus Datenschutzgründen geschwärzt sein.

Prüfungen können in jeder Phase stattfinden

Beim Kauf, bei der Verifizierung, beim Trading, bei der Auszahlung oder später, wenn Informationen von einem Zahlungsanbieter eingehen. Ein Problem, das früher nicht erkannt wurde, kann auch später noch Folgen haben.

Richtlinie zu Zahlungsmethoden · Welche Dokumente brauche ich für die Verifizierung?