Verifizierung & Profil

Richtlinie zu Zahlungsmethoden

Alle Konten

Dein Traderscale-Profil, dein Konto, die Zahlungsmethode, mit der du kaufst, deine Ausweisdokumente und deine Auszahlungsmethode müssen alle auf denselben rechtlichen Namen lauten. Zahlungen von anderen Personen sind verboten, auch von Familienmitgliedern und als Geschenk.

Alles muss übereinstimmen

All das muss auf den rechtlichen Namen derselben Person lauten:

dein Traderscale-Profil;
dein Evaluierungskonto oder Funded Account;
die Karte, das Bankkonto oder die Wallet, mit der du es kaufst;
die Ausweisdokumente, die du bei der Verifizierung einreichst; und
die Auszahlungsmethode, über die du deinen Gewinn erhältst.

Du kannst aufgefordert werden, Dokumente vorzulegen, die belegen, dass die Zahlungsmethode dir gehört.

Eine Zahlungsmethode, ein Name

Eine Zahlungsmethode darf nicht für Konten verwendet werden, die auf unterschiedliche Namen registriert sind. Werden dieselbe Karte, dasselbe Bankkonto, dieselbe Wallet, derselbe Payment-Token oder derselbe Zahlungs-Fingerprint bei Konten mit unterschiedlichen Namen gefunden, werden alle diese Konten sofort deaktiviert, während die Compliance sie prüft.

Eine Zahlungsmethode für mehrere eigene Konten zu verwenden ist in Ordnung, solange alle auf deinen Namen lauten und du innerhalb der Kapitalobergrenze von $600,000 bleibst.

Warum es diese Richtlinie gibt

Sie unterstützt die Identitätsverifizierung, die Zahlungssicherheit, die Betrugsprävention und die Kontrollen gegen Geldwäsche (AML). Sie verhindert das Teilen von Konten, Käufe im Namen anderer Personen und Zahlungsstreitigkeiten.

Eine erfolgreiche Zahlung ist keine Genehmigung

Zahlungen werden automatisch von externen Anbietern abgewickelt. Dass eine Zahlung durchgeht, heißt nicht, dass sie die Compliance-Prüfungen bestanden hat, und garantiert keine künftige Auszahlung. Die Inhaberschaft einer Zahlung kann in jeder Phase geprüft werden: beim Kauf, bei der Verifizierung, beim Trading, bei der Auszahlung oder später.

Bevor du kaufst

Stell sicher, dass dein Traderscale-Profil auf deinen eigenen rechtlichen Namen lautet, dass die Zahlungsmethode dir gehört, dass du nicht für jemand anderen kaufst und dass niemand sonst berechtigt ist, deine Zahlungsmethode zu nutzen.

Wenn bereits eine Zahlung durch Dritte erfolgt ist, kontaktiere den Support, bevor du eine Auszahlung beantragst. Es selbst anzusprechen ist viel besser, als wenn es erst bei der Prüfung auffällt.

Zahlungen durch Dritte sind nicht erlaubt · AML- und Compliance-Prüfungen