Verifizierung & Profil
Zahlungen durch Dritte sind nicht erlaubt
Du musst dein Konto mit einer Zahlungsmethode auf deinen eigenen Namen bezahlen. Die Karte oder Wallet einer anderen Person zu nutzen, ein Konto für jemand anderen zu kaufen oder eine Auszahlung für jemand anderen zu erhalten, ist verboten, auch mit Erlaubnis und auch als Geschenk.
Was du nicht tun darfst
- Die Karte, das Bankkonto, die E-Wallet, die Krypto-Wallet oder die Zahlungsdaten einer anderen Person nutzen.
- Eine andere Person deine Zahlungsmethode nutzen lassen, um ein Konto zu kaufen.
- Ein Konto im Namen einer anderen Person kaufen.
- Ein Konto als Geschenk kaufen.
- Ein Familienmitglied, einen Freund, einen Kollegen oder ein Community-Mitglied bitten, dein Konto zu bezahlen.
- Eine Auszahlung im Namen eines anderen Kunden erhalten.
- Darum bitten, Gewinn an einen Dritten auszuzahlen.
Die Erlaubnis des Karteninhabers ändert nichts. Eine Zahlung von Ehepartner, Partner, Elternteil, Kind, Verwandten, Freund, Arbeitgeber, Mitarbeiter, Unternehmen oder Community-Mitglied ist eine Zahlung durch Dritte, wenn die Zahlungsmethode nicht auf deinen Namen registriert ist.
Konten können nicht verschenkt werden
Du kannst Traderscale mit einem Empfehlungslink weiterempfehlen. Die empfohlene Person muss ihr eigenes Profil anlegen und mit einer Zahlungsmethode auf ihren eigenen Namen bezahlen. Die Absicht, etwas zu schenken, nimmt eine Zahlung nicht von dieser Regel aus.
Wenn du überprüft wirst
Traderscale kann eine Bestätigung des Karteninhabers, einen Bank- oder Zahlungsauszug, einen Nachweis des Namens des Karteninhabers, Belege zur Herkunft der Mittel, eine Erklärung zur Beziehung zwischen verbundenen Kontoinhabern oder eine weitere Identitätsverifizierung verlangen.
Reiche innerhalb der gesetzten Frist vollständige, korrekte und unbearbeitete Dokumente ein. Du darfst nicht relevante sensible Informationen schwärzen, solange dein Name, die Kontodaten, das Transaktionsdatum, der Betrag und der Händler sichtbar bleiben.
Folgen
Sind die Nachweise ausreichend, können Konten reaktiviert und gültige Auszahlungen bearbeitet werden.
Wird eine Zahlung durch Dritte bestätigt, kann Traderscale die Auszahlung ablehnen oder stornieren, Gewinne einbehalten, die verbundenen Konten deaktivieren oder kündigen, weitere Käufe einschränken oder die ursprüngliche Zahlung erstatten.
Als schwere Verstöße gelten: wissentlich ein Konto für jemand anderen kaufen, einen anderen Trader deine Zahlungsmethode nutzen lassen, wiederholte Nutzung einer Zahlungsmethode über verschiedene Profile, gefälschte Zahlungsnachweise und das Verschleiern, wer ein Konto bezahlt hat.