Verifikation og profil
AML- og compliance-tjek
Traderscale tjekker ejerskabet af betalinger, verificerer identitet og overvåger trading for at forhindre svindel, hvidvask og misbrug af konti. At svare hurtigt på anmodninger om oplysninger er den hurtigste vej gennem enhver gennemgang.
Hvad kontrollerne omfatter
- Identitetsverifikation (KYC) via Veriff, før en fundet konto aktiveres.
- Match af ejerskab til betalinger. Din profil, din betalingsmetode, dine ID-dokumenter og din udbetalingsmetode skal alle være i samme juridiske navn.
- Tjek af midlernes oprindelse, når ejerskabet af en betaling gennemgås.
- Overvågning af tradingaktivitet for deling af konti, koordineret trading og automatisering.
- Gennemgang på tværs af konti af forbundne kunder, hvor det med rimelighed er nødvendigt for at undersøge ejerskab, svindel eller brud på regler.
Privatliv
Traderscale videregiver ikke en anden kundes personoplysninger, undtagen hvor loven tillader eller kræver det. I dokumentation, der deles med dig, kan oplysninger om tredjeparter være skjult af hensyn til databeskyttelse.
Gennemgange kan ske på et hvilket som helst tidspunkt
Ved køb, verifikation, trading, udbetaling eller senere, hvis der kommer oplysninger fra en betalingsudbyder. Et problem, der ikke blev opdaget tidligere, kan stadig blive håndteret senere.
Politik for betalingsmetoder · Hvilke dokumenter skal jeg bruge til verifikation?